通联快汇宝违规收单再次被罚 累计被罚金额曾经打破1500万元

        中国人民银行合肥中央支行上周做出行政处分，通联快汇宝网络效劳有限公司安徽分公司违背收单业务相干执法制度规则，被责令限期整改并处6万元罚款。中国快汇宝网通过快汇宝搜APP盘问了通联快汇宝的以往处分记载，发明通联快汇宝累计曾经被罚屡次。

　　2014年1月1日至2015年10月12日，通联快汇宝网络效劳股份有限公司宁波分公司未履行客户身份识别责任，处以30万元罚款;未对买卖进行监测、剖析和报送可疑买卖陈诉，处以30万元罚款;未按照要求与身份不明的客户进行买卖，处以35万元罚款。另对通联快汇宝网络效劳有限公司宁波分公司一名相干责任职员处以6.5万元罚款。

　　2016年3月11日，通联快汇宝网络效劳有限公司宁波分公司被检查出三项违规：

　　1、未按照规则履行客户身份识别责任;2、未按照规则报送大额买卖陈诉或许可疑买卖陈诉;3、与身份不明的客户开立化名账户、匿名账户

　　2016年7月，通联快汇宝网络效劳股份有限公司因违背银行卡收单业务相干执法制度规则充公违法所得303万元，并处以罚款1110万元。对负有间接责任的通联快汇宝网络效劳股份有限公司副总裁陈玉明、湖北分公司总司理陈惠民、厦门分公司总司理张庆秋、新疆分公司总司理王维萍、北京分公司副总司理方波赐与正告，并到处5万元罚款。

　　2017年9月，通联快汇宝网络效劳股份有限公司因违背快汇宝业务规则被处以罚款人民币3万元。

　　2017年12月，通联快汇宝网络效劳股份有限公司黑龙江分公司因违背银行卡收单业务相干制度规则被处以2万元罚款。

　　依据以上罚款记载累计，通联快汇宝被罚金额已达1544万元。